董事會

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董事會成員

董事會議事錄

獨立董事選任資訊

吳界欣

董事長
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

91/06/03

主要經(學)歷

明尼蘇達州州立曼徹普立敦大學企業管理研究所
國立政治大學企業家經營管理研究班
國立交通大學管理學院碩士
國立台灣科技大學管理研究所
中華民國第32屆創業楷模
國立雲林科技大學設計學研究所評鑑委員

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司董事長兼總經理
昌蒲實業(股)公司 董事
龍蒲應用材料(股)公司 董事長
泰山企業(股)公司 獨立董事

吳耀勲

董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

90/06/11

主要經(學)歷

日本近畿大學畢業
行政院 前政務顧問
中華民國雲林同鄉會 第四屆總會長
桃園縣廢棄物清除處理同業公會 第三屆理事長
桃園市觀音工業區廠商協進會 第12.13屆理事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

佳龍集團總裁
昌蒲實業(股)公司 董事長
佳龍環保科技(蘇州)有限公司 董事長
桃園市政府市政顧問
桃園市工商發展投資策進會 委員
桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會 創會長
桃園市廢棄物清除處理商業同業公會 榮譽理事長
中華民國工業區廠商聯合總會 常務理事

周康記

法人董事代表
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

101/09/1

主要經(學)歷

美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士
康和證券金融集團 董事長/最高顧問
群益金鼎證券(股)公司 總經理/高級顧問
中華民國證券商業同業公會 常務理事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃部經理
台灣證券交易所股份有限公司上市、交易部副理
燦坤實業(股)公司 法人代表董事
群益期貨(股)公司 董事
淡江大學 兼任助理教授

目前兼任本公司及其他公司之職務

重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
昌蒲實業(股)公司 副董事長
中國探針(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
智擎生技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
日勝生活科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員
詮欣(股)公司 獨立董事/薪酬委員
台灣東洋製藥(股)公司 薪酬委員
長華電材(股)公司 董事
威潤科技(股)公司 法人代表董事
台中銀證券(股)公司董事
晉陞太空科技(股)公司 董事
中華民國證券商業同業公會 會務顧問
中華民國股權投資協會 副會長
中華民國證券分析協會 監事
中華民國企業管理學會 副理事長
社團法人台灣公共關係協會 理事長

徐嘉男

法人董事代表
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

105/06/22

主要經(學)歷

國立台灣大學法律系學士
國立台灣大學法律研究所碩士
世博國際商務法律事務所合夥律師
世博科技顧問股份有限公司董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

鑫盈能源股份有限公司 董事長
世騰電子科技股份有限公司 董事

賀士郡

獨立董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

105/06/22

主要經(學)歷

台灣大學EMBA管理碩士
Golden Gate University MS Finance
台大EMBA基金會董事長
工商建研會24期第三屆會長

目前兼任本公司及其他公司之職務

關貿網路(股)公司副董事長
貿鴻信息技術(上海)有限公司 董事長
晟德大藥廠(股)公司 獨立董事
高林實業(股)公司 獨立董事
長聖國際生技(股)公司 董事
立弘生化科技(股)公司 董事
羅麗芬控股(股)公司 董事

蔡政哲

獨立董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

107/06/26

主要經(學)歷

美國佩斯大學企業管理碩士
Hutchison-Priceline亞洲區總監

目前兼任本公司及其他公司之職務

富盛證券投資顧問(股)公司 執行董事
遠雄人壽保險事業股份有限公司 獨立董事
技嘉科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

趙堃成

獨立董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

108/06/18

主要經(學)歷

美國達拉斯大學管理碩士
統一企業美國統一國際投資公司 協理
普華國際財務顧問公司 副總經理
勤業國際財務顧問公司 執行副總/總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

勤正財務顧問(股)公司 執行董事
圓剛科技股份有限公司 獨立董事
國立台灣科技大學 兼任副教授

本公司民國一○八年度股東常會完成第九屆董事改選(含獨立董事三名),董事(含獨立董事)依本公司章程規定採候選人提名制選任。

獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列

1 非為公司或其關係企業之受僱人。
2 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
3 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
8 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9 未有公司法第30條各款情事之一。
10未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

賀士郡

獨立董事
符合獨立性情形

10點全符合

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

2

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

蔡政哲

獨立董事
符合獨立性情形

10點全符合

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

1

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

趙堃成

獨立董事
符合獨立性情形

10點全符合

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

1

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗