董事會
董事會成員
董事會議事錄
獨立董事選任資訊
董事會評鑑執行情形
吳界欣
董事長
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
91/06/03
主要經(學)歷
明尼蘇達州州立曼徹普立敦大學企業管理研究所
國立政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班
國立交通大學管理學院高階管理學碩士
國立台灣科技大學管理研究所管理碩士
中華民國第32屆創業楷模
國立雲林科技大學設計學研究所評鑑委員
泰山企業(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
技嘉科技股份有限公司薪酬委員會委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
本公司董事長
昌蒲實業(股)公司 董事
龍蒲應用材料(股)公司 董事長
佳龍環保科技(蘇州)有限公司 董事兼總經理
強盛新股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
吳耀勲
董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
90/06/11
主要經(學)歷
日本近畿大學畢業
桃園縣廢棄物清除處理同業公會 第三屆理事長
行政院 政務顧問
桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會 創辦人
桃園市觀音工業區廠商協進會 第12.13屆理事長
中華民國雲林同鄉會 第四屆總會長
目前兼任本公司及其他公司之職務
佳龍集團 總裁
昌蒲實業(股)公司 董事長
佳龍環保科技(蘇州)有限公司 董事長
中華民國工業區廠商聯合總會 顧問
中華民國廢棄物清除處理商業同業公會全聯會 副理事長
桃園市工商發展投資策進會 委員
桃園市廢棄物清除處理同業公會 榮譽理事長
周康記
法人代表董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
101/09/01
主要經(學)歷
美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士
康和證券金融集團 董事長
群益金鼎證券股份有限公司 總經理
中華民國證券商業同業公會 常務理事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理
台灣證券交易所股份有限公司上市、交易部 副理
淡江大學 兼任助理教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
博士旺創新股份有限公司 董事長
中國探針股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
日勝生活科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
前端離岸風電設備製造股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
威潤科技股份有限公司 法人代表董事
東生華製藥股份有限公司 法人代表董事
徐嘉男
法人代表董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
105/06/22
主要經(學)歷
國立台灣大學法律系 學士
國立台灣大學法律研究所 碩士
世博國際商務法律事務所 合夥律師
世博科技顧問股份有限公司 董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
鑫盈能源股份有限公司 董事長
世騰電子科技股份有限公司 董事
鑫一能源股份有限公司 董事長
鑫二能源股份有限公司 董事長
鑫三能源有限公司 董事長
全盈光電有限公司 董事長
中鑫能源有限公司 董事長
鑫旺能源有限公司 董事長
鑫喜能源有限公司 董事長
鑫樂能源有限公司 董事長
鑫安能源有限公司 董事長
智成投資有限公司 董事長
鑫屏開發有限公司 董事長
鑫宇環球股份有限公司 董事
騰宇能源股份有限公司 董事
王芝芳
獨立董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
112/06/16
主要經(學)歷
台灣大學EMBA 財經系碩士
大同公司 財務長
日盛金融控股(股)公司 總經理
日盛銀行 總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
愛爾達科技股份有限公司 獨立董事
丁澤祥
獨立董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
114/06/19
主要經(學)歷
中興大學財稅系
亞弘電科技(股)公司 監察人
光洋應用材料科技(股)公司 獨立董事
中華民國會計師公會全國聯合會 理事
目前兼任本公司及其他公司之職務
南台聯合會計師事務所 台南所所長
大億金茂(股)公司 獨立董事
太子建設開發(股)公司 獨立董事
智基科技開發股份有限公司 獨立董事
王雅萱
獨立董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
112/06/16
主要經(學)歷
台大復旦 EMBA
野村證券(東京)交易員
目前兼任本公司及其他公司之職務
國光汽車客運(股)公司 董事長
國光商行(股)公司 董事長
臺灣智慧卡(股)公司 董事長
優視訊科技(股)公司 董事長
久圓實業(股)公司 董事長
狄衛現代藝術(股)公司 董事長
誠泰電子(吳江) 有限公司 董事長兼總經理
盛星動力資訊科技(股)公司 董事長
三雅投資(股)公司 董事
仲華投資(股)公司 董事
欣慶投資開發(股)公司 董事
羅得投資(股)公司 董事
競殿投資(股)公司 董事
新星實業(股)公司 董事
隴華電子(股)公司 董事兼總經理
秀泰人文(股)公司 董事
三鈺生物科技(股)公司 董事兼總經理
成運汽車製造(股)公司 董事
三圓建設(股)公司 董事
寶德科技(股)公司 董事
山圓建設(股)公司 董事
國光威樂假期旅行社(股)公司 董事
艾瑪車輛物資(股)公司 董事
福華電子(股)公司 董事
福華智能(股)公司 董事
康巨科技(股)公司 監察人
三麗投資(股)公司 監察人
三圓創業投資(股)公司 監察人
源利工程(股)公司 監察人
愛爾達科技(股)公司 獨立董事/審計委員
馬瑜明
獨立董事
最近一次選任日期
114/06/19
初次選任日期
114/06/19
主要經(學)歷
美國卓克索大學企管研究碩士
國立台灣大學政治系公共行政組
宏利投信總經理
貝萊德投信台灣區董事總經理
中華民國投信投公會理事
中華民國退休基金協會常務理事
國立政治大學校務及永續基金投資委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
富盛證券投顧副董事長
董事會多元化及獨立性
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
本公司民國一一四年度股東常會完成第十一屆董事改選(含獨立董事四名)，董事(含獨立董事)依本公司章程規定採候選人提名制選任。
獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列
1 非為公司或其關係企業之受僱人。
2 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
3 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
7 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
8 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9 未有公司法第30條各款情事之一。
10未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
王芝芳
獨立董事
符合獨立性情形
10點全符合
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
1
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
丁澤祥
獨立董事
符合獨立性情形
10點全符合
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
3
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
王雅萱
獨立董事
符合獨立性情形
10點全符合
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
1
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
馬瑜明
獨立董事
符合獨立性情形
10點全符合
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
0
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
| 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|
| 113/1/1~113/12/31 |
1.董事會
2.董事成員 3.審計委員會 4.薪酬委員會 |
問卷方式/董事自評
外部機構/線上訪談 |
評估內容項目 |
台灣投資人關係協會-董事會績效評估說明
