董事會

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董事會成員

董事會議事錄

獨立董事選任資訊

董事會評鑑執行情形

吳界欣

董事長
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

91/06/03

主要經(學)歷

明尼蘇達州州立曼徹普立敦大學企業管理研究所
國立政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班
國立交通大學管理學院高階管理學碩士
國立台灣科技大學管理研究所管理碩士
中華民國 第32屆創業楷模
國立雲林科技大學設計學研究所 評鑑委員
技嘉科技股份有限公司薪酬委員會委員

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司董事長兼總經理
昌蒲實業(股)公司 董事
龍蒲應用材料(股)公司 董事長
泰山企業(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
強盛染整(股)公司 獨立董事/薪酬委員

吳耀勲

董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

90/06/11

主要經(學)歷

日本近畿大學畢業
中華民國雲林同鄉會 第四屆總會長
桃園縣廢棄物清除處理同業公會 第三屆理事長
桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會 創會長
桃園市觀音工業區廠商協進會 第12.13屆理事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

佳龍集團 總裁
昌蒲實業(股)公司 董事長
佳龍環保科技(蘇州)有限公司 董事長
行政院 政務顧問
中華民國工業區廠商聯合總會 顧問
桃園市政府 市政顧問
桃園市工商發展投資策進會 委員
桃園市廢棄物清除處理商業同業公會 榮譽理事長

周康記

法人董事代表
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

101/09/1

主要經(學)歷

美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士
康和證券金融集團 董事長
群益金鼎證券股份有限公司 總經理
中華民國證券商業同業公會 常務理事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理
台灣證券交易所股份有限公司上市、交易部 副理
淡江大學 兼任助理教授

目前兼任本公司及其他公司之職務

重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理
中國探針股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
日勝生活科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
詮欣股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事
台中銀證券股份有限公司 法人代表董事
長華電材股份有限公司 法人代表董事
長華科技股份有限公司 法人代表董事
佳龍科技工程股份有限公司 法人代表董事
威潤科技股份有限公司 法人代表董事
東生華製藥股份有限公司 法人代表董事

徐嘉男

法人董事代表
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

105/06/22

主要經(學)歷

國立台灣大學法律系 學士
國立台灣大學法律研究所 碩士
世博國際商務法律事務所 合夥律師
世博科技顧問股份有限公司 董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

鑫盈能源股份有限公司 董事長
世騰電子科技股份有限公司 董事
鑫一能源股份有限公司 董事長
鑫二能源股份有限公司 董事長
鑫三能源有限公司 董事長
全盈光電有限公司 董事長
台澎能源科技有限公司 董事長
中鑫能源有限公司 董事長
鑫利能源有限公司 董事長
鑫旺能源有限公司 董事長
鑫喜能源有限公司 董事長
鑫樂能源有限公司 董事長
鑫安能源有限公司 董事長
智成投資有限公司 董事長
鑫屏開發有限公司 董事長
鑫宇環球股份有限公司 董事
騰宇能源股份有限公司 董事

賀士郡

獨立董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

105/06/22

主要經(學)歷

國立台灣大學商學管理 碩士
美國舊金山金門大學財務管理碩士
台大EMBA校友基金會第10屆董事長
輔仁大學109學年度傑出校友

目前兼任本公司及其他公司之職務

關貿網路(股)公司 董事
貿鴻信息技術(上海)有限公司 董事長
晟德大藥廠(股)公司 獨立董事
高林實業(股)公司 獨立董事
長聖國際生技(股)公司 董事
立弘生化科技(股)公司 董事
羅麗芬控股(股)公司 董事

蔡政哲

獨立董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

107/06/26

主要經(學)歷

美國佩斯大學企業管理 碩士
Hutchison-Priceline 亞洲區總監

目前兼任本公司及其他公司之職務

富盛證券投資顧問(股)公司 執行董事
遠雄人壽保險事業股份有限公司 獨立董事
禾蘊股份有限公司 董事長
牧盛投資股份有限公司 董事

趙堃成

獨立董事
最近一次選任日期

108/06/18

初次選任日期

108/06/18

主要經(學)歷

美國達拉斯大學管理 碩士
統一企業美國統一國際投資公司 協理
普華國際財務顧問公司 副總經理
勤業國際財務顧問公司 執行副總/總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

勤正財務顧問(股)公司 執行董事
圓剛科技股份有限公司 獨立董事
國立台灣科技大學/管理學院管理研究所 兼任副教授及專家

本公司民國一○八年度股東常會完成第九屆董事改選(含獨立董事三名),董事(含獨立董事)依本公司章程規定採候選人提名制選任。

獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列

1 非為公司或其關係企業之受僱人。
2 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
3 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
8 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9 未有公司法第30條各款情事之一。
10未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

賀士郡

獨立董事
符合獨立性情形

10點全符合

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

2

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

蔡政哲

獨立董事
符合獨立性情形

10點全符合

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

1

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

趙堃成

獨立董事
符合獨立性情形

10點全符合

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

1

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能,依本公司109年11月10日董事會通過之「董事會績效評估辦法」,執行董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估,至少每年執行一次,並於次一年第一季結束前完成。
評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 (註一)
109/1/1~109/12/31 1.董事會
2.董事成員
3.審計委員會
4.薪酬委員會
問卷方式
董事自評
評估內容項目
評量結果顯示各位董事及委員對於各項指標運作之效率與效果,均有正面評價,整體表現優良。

註1:本公司評估內容項目
董事會績效評估自評項目包含五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事之選任及持續進修。
(5)內部控制。

董事成員績效評估自評項目包含六大面向:
(1)公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。

審計委員會績效評估自評項目包含五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)審計委員會職責認知。
(3)提升審計委員會決策品質。
(4)審計委員會組成及成員選任。
(5)內部控制。

薪酬委員會績效評估自評項目包含五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)薪酬委員會職責認知。
(3)提升薪酬委員會決策品質。
(4)薪酬委員會組成及成員選任。
(5)內部控制。